МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Банк России с 13 апреля отозвал лицензию на реализация банковских операций у костромского «Конфидэнс банка», говорится в извещенье регулятора.
Как сообщает Банк России, кредитная организация не блюла требования законодательства и нормативных актов регулятора по части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных криминальным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим непременному контролю, и идентификации выгодоприобретателей клиентов.
В то же время банк коротал сомнительные транзитные операции.
«Банк России неоднократно применял в касательстве ООО КБ «Конфидэнс Банк» меры надзорного реагирования, в том числе четыре раза впрыскивал ограничения на привлечение вкладов населения», — пишет пресс-служба ЦБ.
«Конфидэнс Банк» — участник системы страхования лепт. Отзыв лицензии является страховым случаем, по которому законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка оружий, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Выплаты завяжутся не позднее чем через две недели со дня отзыва лицензии.
