МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Банк России с 13 апреля отозвал лицензию на реализация банковских операций у небанковской кредитной организации «Лидер» (Москва), сообщает регулятор.
По этим ЦБ, в деятельности НКО установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в районы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным линией, и финансированию терроризма в части своевременности, полноты и корректности направлявшейся в уполномоченной орган информации по операциям, в том числе подлежащим непременному контролю.
Кроме того, как отмечает регулятор, на балансе кредитной организации образовался порядочный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности линии контрагентов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию Банка России выявила существенное снижение размера собственных оружий (капитала) организации и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу заинтересованностям ее кредиторов.
«Банк России неоднократно применял в отношении НКО АО «Лидер» меры надзорного реагирования. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли эффективных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России зачислил решение о выводе НКО АО «Лидер» с рынка банковских услуг», — говорится в извещенье.
В НКО назначена временная администрация.
По величине активов, согласно этим ЦБ, НКО «Лидер» на 1 апреля занимала 488-е место в банковской системе РФ.
