С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Последствие в Петербурге расследует дело о незаконном переводе 200 миллионов рублей в Татфондбанк незадолго до отзыва его лицензии, известила РИА Новости представитель регионального управления СК Снежана Шабельник.
По информации ключа РИА Новости в бизнес-структурах города, в среду утром сотрудниками экономической полиции регионального ГУМВД совместно с сотрудниками УФСБ приостановлены исполнительный директор НКО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в небольшие предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга» Рифад Исляев, генеральный директор ЗАО «Илада» Захаров Н.В., а также генеральный директор ЗАО «Юридическая и консалтинговая компания «Ценные Бумаги Консалтинг» Волосов Д.А. в рамках дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
«Да, мы занимаемся расследованием этого дела», — произнесла собеседница агентства, не комментируя информацию о задержаниях. Представитель УФСБ подтвердил РИА Новинки «факт участия сотрудников службы экономической безопасности управления в следственных поступках в рамках исполнения поручения ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу», не прокомментировав иные эти источника.
По данным источника РИА Новости, Исляев с июня 2016 года являлся исполнительным директором «Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в небольшие предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга» и был уполномочен действовать от имени фонда без доверенности, в том числе распоряжаться его денежными оружиями. Источник заявил, что Исляев «в нарушение устава фонда 1 декабря 2016 года в филиале «Петербургский» ПАО «Татфондбанк» заключил соглашение банковского депозита сроком на 93 дня, после чего на счёт Татфондбанка бывальщины перечислены 200 миллионов рублей из временно свободных денежных оружий фонда».
ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение заявок кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию лепт, а с 3 марта отозвал у банка лицензию. По данным ЦБ, «дыра» в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила распорядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 биллиона рублей.
Решением Арбитражного суда Татарстана от 11 апреля 2017 года ПАО «Татфондбанк» было признано банкротом, в касательстве него было открыто конкурсное производство, в связи с чем возврат внесенных на депозит денежных оружий «Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга» очутился невозможным. А поскольку, по информации источника, выведенные из фонда 200 миллионов рублей составляли немало 80% от имеющихся у него временно свободных денежных оружий, сложившаяся ситуация привела к тому, что фонд не мог в дальнейшем осуществлять свою деятельность. Комментарием представителей фонда РИА Новинки не располагает.
