МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Банк России по итогам внеплановой проверки ограничил на полгода системе денежных переводов «Юнистрим» наличные валютообменные операции. Решение зачислено за нарушения антиотмывочного законодательства, сообщает в понедельник газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Проверка ЦБ проводилась с 21 июня по 30 августа.
По словам одного из ключей издания, ограничение введено в связи с выявленными нарушениями при идентификаци клиентов, которые совершали крупные валютообменные операции. Существенную часть доходов «Юнистриму» приносят операции трудовых мигрантов, которые получают заработную плату в рублях и затем отправляют на отечество в долларах.
В связи с ограничениями ЦБ, «Юнистрим» перешла на переводы с безналичной конвертацией средств.
