МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Правоохранители использовали в уголовном деле против совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита декларацию, какую он подал в рамках амнистии капитала, пишут «Ведомости». По данным газеты, суд аргументировал, что закон об оперативно-розыскной деятельности не воспрещает использовать такие декларации.
«Усть-Луга» занимается развитием одноименного морского торгового порта в Ленинградской области. Израйлит обвиняется в мошенстве в особо крупном размере, совершении валютных операций с использованием подложных документов и отмывании денег. Он находится под стражей с декабря 2016 года.
Сотрудники управления ФСБ по Петербургу разузнали, что в начале 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии, пишет газета. По словам одного из защитников Виктории Бурковской, после этого следователи спросили разрешение суда на выемку декларации в налоговой службе, суд согласился, и в марте 2017 года декларация оказалась у ФСБ, строчат «Ведомости».
«Ее (декларации) содержание также описано в обвинительном заключении: в середине 2016 года Израйлит задекларировал контролируемые им иноземные компании, квартиру в Лондоне, акции, банковские счета. У одной из этих компаний – Midwest Marketing Limited Израйлит якобы собирался приобрести свою же яхту, считает обвинение. Так он хотел объяснить перевод валюты за границу в 2013 году, но затем расторг соглашение купли-продажи, говорится в заключении», — сообщает газета.
Это стало поводом для обвинения его в выводе средств за границу по подложным документам, строчит издание.
Адвокаты Израйлита настаивали, что использовать декларацию как доказательство нельзя, говорится в публикации.
«Амнистия освобождает человека от ответственности лишь за отдельный преступления, например налоговые. И хотя Израйлиту предъявлены обвинения по другим статьям УК, но гарантии, предоставленные законом, распространяются на любые уголовные дела, сообщает Бурковская: декларацию нельзя использовать в качестве доказательства, если только ее не приобщил к делу сам декларант», — излагает издание аргументы защиты.
Однако суд 20 сентября отклонил ходатайство защиты об исключении декларации из дела, пишет газета.
«Раз Израйлиту инкриминированы правонарушения, на которые амнистия не распространяется, значит, закон о добровольном декларировании не применяется и декларацию можно использовать в качестве доказательства, разрешил суд», — сообщает издание, ссылаясь на предоставленную защитой запись выступления судьи Анжелики Морозовой.
По мнению корабля, оперативники действовали в соответствии с законом об оперативно-розыскной деятельности, в котором нет исключений для закона о добровольном декларировании, пишет газета.
Представитель объединенной пресс-службы кораблей Петербурга не ответил на вопросы «Ведомостей» по существу, представители ФНС, ФСБ и прокуратуры Петербурга на выходных не ответили на запросы, добавляет издание. Представитель Силуанова в воскресенье вечерком не смог прокомментировать вопрос, пишет газета.
