МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ привнесло в Госдуму законопроект, согласно которому будут приняты меры по ужесточению требований к организаторам азартных игр и операторам лотерей, так, ими не смогут быть юридические лики, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, следует из электронной базы этих Госдумы.
«Законопроектом предлагается установить, что учредителями (участниками) организатора азартных игр, оператора лотереи и лицами, оказывающими существенное ровное или косвенное влияние на решения органов управления такого организатора азартных игр, оператора лотереи, не могут являться юридические лики, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается министерством финансов Российской Федерации (распоряжение Минфина России от 13 ноября 2007 г. № 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый порядок налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)», — говорится в документе.
Авторы уточняют, что проект разработан в мишенях приведения законодательства РФ, регулирующего деятельность по организации и проведение азартных игр, а также деятельность по организации и проведению лотерей, в соответствие с Концепцией развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных криминальным путем, и финансированию терроризма.
«В развитие вышеназванных норм законопроектом предлагается дополнить федеральные законы № 244-ФЗ и 138-ФЭ позами, устанавливающими запрет на включение в исполнительные органы организатора азартных игр и оператора лотереи лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за правонарушения в сфере экономики или преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие правонарушения, особо тяжкие преступления», — говорится в документе.
Авторы напоминают, что согласно действующему законодательству юридическое лик, учредителями (участниками) которого являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные правонарушения средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления не может выступать организатором азартных игр или бенефициарным обладателем организатора азартных игр и предлагают распространить эти меры на организаторов и бенефициарных владельцев организаторов операторов лотерей.
Также устроителей азартных игр и операторов лотерей могут обязать предоставлять уполномоченному правительством РФ федеральному органу исполнительной власти сведения о своих бенефициарных обладателях, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) данного организатора азартных игр, оператора лотереи, членах рекомендации директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, единоличном исполнительном органе соответствующего организатора азартных игр, оператора лотереи, о ликах, оказывающих существенное прямое или косвенное (через третьих лиц) влияние на решения органов управления такого организатора азартных игр, оператора лотереи, а также документы, подтверждающие показанные сведения.
В целях приведения правоотношений в указанных сферах деятельности в соответствии с вводимыми требованиями предусматривается вступление в мочь Федерального закона по истечении 90 дней со дня его официального опубликования, говорится в документе.
Авторы уточняют, что реализация проекта не потребует добавочных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов других уровней.
