МАДРИД, 26 июн — ПРАЙМ. Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA заявила, что «предпримет юридические поступки» в связи с расследованием в Португалии о возможном отмывании денег компании ее бывшими сотрудниками, а также сотрудниками филиалов сквозь португальский банк Espiritu Santo.
«Португальские правоохранительные органы расследуют вероятное одобрение выделения средств компании вышеупомянутым финансовым институтом в этап с 2009 по 2014 годы», — говорится в сообщении PDVSA. В сегодняшнее время ведется расследование с целью «выявить факты мошенства в отношении компании», а также «возможность выступить истцом с тем, чтобы добиться компенсации нанесенного ущерба».
Португальский банк Espiritu Santo кончил свое существование в 2014 году, для спасения его активов был создан новоиспеченный банк — Novo Banco.
В компании PDVSA добавили, что в ближайшие дни будут предприняты другие юридические действия в отношении иноземных учреждений, а также усилен контроль, чтобы подобные ситуации не повторились. В компании отметили, что «не потерпят» коррупции, а также продолжат расследование для установления ответственных лиц.
Испанская полиция 22 июня прочертила серию обысков в Мадриде по просьбе португальских правоохранительных органов, какие расследуют незаконное использование в этой стране шести биллионов долларов PDVSA. Предполагается, что от трех до четырех миллионов из этих денежек были затем переведены в Испанию. Кроме того, не выключено, что часть денег была переведена в Андорру через Banco de Madrid. Обыски проводились в квартирах, где существуют граждане Венесуэлы, а также в одном из номеров гостиницы в испанской столице. Португальская полиция со своей сторонки провела обыски на острове Мадейра.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и PDVSA неоднократно обещали предпринять шаги по войне с коррупцией в нефтяной отрасли страны и госкомпании в частности. Ранее комиссия подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи представила доклад о случаях хищения 11 биллионов долларов в PDVSA в 2004–2011 годах. Бывший глава компании Рафаэль Рамирес наименовал документ лживым и заявил, что оппозиция действует безответственно и лжет, продвигая кампанию по дискредитации лидеров революции в краю. Между тем, PDVSA начала расследование в связи с судебным процессом в США по делу о коррупции при заточенье госкомпанией ряда контрактов и признала факт мошенничества в процессе закупок.
