МОСКВА, 16 мая — Всеобщий объем незаконных валютных операций по выводу капитала из РФ с использование фирм-однодневок в 2016 году сократился немало чем в 18 раз — до 9 миллиардов рублей против 170 миллиардов рублей в 2015 году, известил РИА Новости замглавы ФТС Тимур Максимов.
По его словам, эта тенденция продолжилась и в первом квартале льющегося года, когда объем таких операций снизился по сравнению с аналогичным этапом прошлого года более чем вдвое — до 16 миллионов долларов.
«Ныне, как и прежде, основная часть нарушений валютного законодательства РФ доводится на валютные операции по импортным контрактам, осуществляемые фирмами-однодневками, какие создаются с целью вывода капитала из России», — пояснил Максимов. Такие организации не ведут реальной деятельности, и разом после перевода денежных средств за рубеж ликвидируются, чтобы избежать ответственности за необеспечение возврата валюты в РФ.
«Для предотвращения противозаконного оттока капитала из страны ФТС России регулярно направляются интернациональные запросы в таможенные службы других стран, однако зачастую они отказывают в предоставлении запрашиваемой информации и документов в связи с отсутствием правовых оснований для их передачи», — произнёс Максимов.
ФТС подготовил проект типового соглашения о взаимодействии между таможенными службами стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций. Документ согласован с иными ведомствами и в понедельник был опубликован на сайте правительства РФ. Сейчас у российской таможни нет ни одного подобного договоренности с государствами, не входящими в ЕАЭС.
Заключение таких соглашений на основе опубликованного типового проекта, по суждению авторов, даст возможность таможенным органам обмениваться информацией с компетентными органами иноземных государств и сократит незаконный вывод денежных средств по мнимым, деланным сделкам, в том числе с целью финансирования терроризма.
По данным российской таможни, в 2016 году было возбуждено 59 дел на всеобщую сумму 19,3 миллиарда рублей по статье Уголовного кодекса «Совершение валютных операций по переводу денежных оружий в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
